NORTH COAST RAILROAD AUTHORITY (NCRA)
BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING
Wednesday, December 14, 10:00 am
Healdsburg City Council Chambers ~ 401 Grove Street
Sonoma County
DRAFT
APPROVED MINUTES
A.�������� CALL
TO ORDER
The meeting was called to order at 10:05 am.
Mr. Paul Kelley was introduced as the new incoming
Sonoma County Director.� Mr. Kelley is a
member of the Sonoma County Board of Supervisors, representing Healdsburg,
Cloverdale and Northern Sonoma County.
�����������������������
B.������� ROLL CALL
Directors present:�
Director Ollivier, Director LaVallee, Director Kelley, Director
Simonson, Director Hemphill, Director Wagenet, and Chairman Woolley.
Directors Absent:�
None
Also Present:�
Executive Director Mitch Stogner, Legal Counsel Christopher Neary and
Recording Secretary Heather Newell.
C.����������� AGENDA
APPROVAL
The Agenda was approved with the following changes:
Upon request by Chairman Woolley, item H.6 was pulled
from the Agenda.� Upon request from
Legal Counsel, item H. 7 was moved until after Closed Session. The Agenda was
then approved unanimously (7-0).
D.����������� MATTERS
FROM THE BOARD
����������� 1.��������������� Recognition
of Outgoing Board Member David Ripple
Incoming
Director, Paul Kelley presented outgoing Director, Dave Ripple with a
Resolution from the Sonoma County Board of Supervisors thanking him and
acknowledging his countless hours of hard work and devotion to the goal of
bringing rail back to the North Coast.
E.����������� CONSENT
CALENDAR
����������� 1.��������������� Approval
of Financial Statements � October 2005
��������������� 2.��������������� Approval
of Minutes � October 2005
����������� 3.��������������� Renewal
of On-Call Engineering Contract
��������������� 4.��������������� Approval
of One Year Lease Extension for Talmage Office Space
��������������� 5.��������������� Approval
of 2006 NCRA Board Meeting Schedule
Upon request by Director Simonson, Financial
Statements will be discussed at the next Finance Committee meeting. Motion to
approve Consent Calendar by Director Hemphill, seconded by Director LaVallee,
motion carried (7-0).
F.����������� PUBLIC
COMMENT
�����������
Mr. Mike Pechner commended Executive Director, Mitch
Stogner for his ongoing efforts to obtain �funding for NCRA.� He said
that he would like to see all stakeholders attend a meeting and discuss
creative ideas to bring back rail service to the North Coast.� He said that he thought that an informal
meeting would be more productive than a public meeting.� He said that he would like to see some
original thinking and brainstorming to find new ways to accomplish the goals of
the NCRA.
Mr. Brian Whipple of Vanango River Corporation read from
a statement that he distributed and Staff �entitled �Statement to NCRA Board 14 December 2005.� This document
is hereby made part of these minutes by reference.
Mr. Michael Gest of Venango Corporation addressed the
Board concerning claims made by NCRA�s former common carrier operator, NWPY.
G.����������� PRESENTATIONS
����������� 1.��������������� Updated
Capital Assessment Report � South End � Dave Anderson�������������
Dave Anderson, NCRA�s on-call engineer, made a PowerPoint
presentation to the Board, on the recently completed Updated Capital Assessment
for the Russian River division (Willits-Lombard).�
H.����������� CONDUCT
OF BUSINESS
��������������� 1.��������������� Election
of Chairman - NCRA Board of Directors
��������������� 2.��������������� Election
of Vice Chairman � NCRA Board of Directors
��������������� 3.��������������� Appointment
to Committees
������������������������������� ��������������� a.)� Operator Committee
������������������������������� ��������������� ��������������� 1.)� Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 2.)� Vice Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 3.)� Member
������������������������������� ��������������� b.)� Property Committee������������ ������������������������������� ���������������
������������������������������� ��������������� ��������������� 1.) �Chairman
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� 2.)� Vice Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 3.)�� Member
��������������� ��������������� ��������������� c.)� Finance Committee
������������������������������� ��������������� ��������������� 1.)� Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 2.)� Vice Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 3.)� Member
������������������������������� ��������������� d.)��������������� Humboldt Bay Harbor District
Joint Advisory Committee
������������������������������� ��������������� ��������������� 1.)� Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 2.)� Vice Chairman
������������������������������� ��������������� ��������������� 3.)� Member
Nomination to elect Director Hemphill as Chair made by
Director LaVallee, seconded by Director Kelley, and carried (7-0).
Nomination to elect Director Wagenet as Vice Chair
made by Director Ollivier, seconded by Director LaVallee, and carried (7-0).
Motion to approve the following change to the
Committees made by Director Kelley, seconded by Director LaVallee, and carried
(7-0).
����������� ����������� Property Committee members
��������������� ��������������� Director Simonson � Chair
��������������� ��������������� Director Kelley
��������������� ��������������� Director Wagenet
�������������������������������
��������������� ��������������� Finance Committee members
��������������� ��������������� Director LaVallee � Chair
��������������� ��������������� Director Kelley
��������������� ��������������� Director Simonson
��������������� ��������������� Ad Hoc Operator Committee
members
���������������
��������������� ��������������� Chairman Hemphill � Chair
��������������� ��������������� Director Wagenet
��������������� ��������������� Director Simonson
��������������� ��������������� Humboldt Bay Harbor District
Joint Advisory Committee
���������������
��������������� ��������������� Director LaVallee � Chair
��������������� ��������������� Director Woolley
��������������� ��������������� Director Ollivier
��������������� 4.��������������� Consideration
and Discussion of Draft Outline of Request for Proposals for Freight and
Excursion ������������� ��������������� ��������������� Service.
�������������������������������
No Action
��������������� 5.��������������� Consideration
and Discussion Peer Review of Proposal Responses
No Action
���������������
��������������� 6.��������������� Consideration
and Discussion of a Memorandum of Understanding with the Redwood Community ���������� ��������������� Action
Agency to Implement a Rails With Trails Program.
Upon request from Chairman Woolley, this item was
deferred to a future � meeting of the
Board .
�������������������������������
��������������� 7.��������������� Consideration
and Adoption of California Redwood Settlement Agreement
Moved to after Closed
Session.
�����������
I.����������� COMMITTEE
REPORTS
����������� 1.����������� Operator Committee Report � Director Hemphill
��������������� Director
Hemphill reported to the Board that the Operator
Committee met with a potential aggregate ��������������� shipper
and discussed their plans as well as NCRA�s timeframe for restoration of
service.�
����������� ���������������
J.�������� STAFF
REPORTS
1.
Executive Director Mitch
Stogner
���������������
Mr. Stogner reported to the Board that the updated
Capital Assessment report will serve as the scope-of-work for purposes of
defining projects to be funded under the $8.6 million ISTEA grant. He said that
the TCRP applications have been submitted to the CTC staff for review and
comment prior to the February 2-3 2006 CTC meeting in Sacramento
���������������
��������������� ��������������� ���������������
2.��������������� Legal Counsel Chris Neary
Mr. Neary introduced an item involving the City of
Ukiah, MTA and NCRA for future development of the Ukiah Depot site.� Mr. Neary requested and has received a draft
MOU from the City of Ukiah in regards to this proposed project.� He would like the Property Committee to meet
in the near future to discuss the proposed MOU.
K.����������� CLOSED
SESSION
����������� 1.��������������� Conference
with Legal Counsel � Existing Litigation
��������������� ��������������� Government
Code 94596.9 (a) (5 cases)
��������������� ��������������� a.��������������� NCRA vs. United States Coast Guard,
U.S. District Court, Northern District,
������������������������������� ��������������� Case
#. C-05-2739-NJV
��������������� ��������������� b.��������������� NCRA vs. Jerico Products, Sonoma
County Superior Court Case # SCV235961
��������������� ��������������� c.��������������� Jerico Products vs. SMART, U.S.
District Court, Northern District, Case # C-05-00210 �������������������� ��������������� ��������������� JSW
��������������� ��������������� d.��������������� Michael Meyers vs. NCRA, pending
before the Surface Transportation Board, Finance ��� ������������������������������� ��������������� Docket # 34337
��������������� ��������������� e.��������������� Michael Meyers vs. Surface
Transportation Board, U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, ����������������� ��������������� ��������������� Case
# 05-75440
��������������� 2.��������������� Conference
with Legal Counsel � Anticipated Litigation
��������������� ��������������� Government
Code Section94596.9 (b)(C) (one case) �
��������������� ��������������� a.��������������� Receipt of Claim, or other
communication threatening litigation
�������������������������������
�L. ����������� ANNOUNCEMENT OUT OF
CLOSED SESSION
Board �met with
Legal Counsel on 5 items, received information, and gave direction.
Motion to authorize extension of settlement offer to
California Redwood made by Director Hemphill, seconded by Director Simonson, and
carried (7-0).
M.��
����������� ANNOUNCEMENT OF NEXT
MEETING
�����������
����������� January 11,
2006
��������������� Eureka
City Council Chambers
��������������� Humboldt
County
�����������
N.���
����������� ADJOURNMENT
����������������������� �����������������������
The meting was adjourned at 1:05 pm to the next regularly schedule meeting on January 11, 2006.